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A.商戶財務報表（法人企業(yè)）
B.商戶銷貨清單（個體工商戶）
C.商戶近三個月的完稅證明
D.商戶近三個月的水電費繳費證明
E.商戶營業(yè)用房租賃合同或自有房產(chǎn)證明

A.商戶實際經(jīng)營情況包括經(jīng)營時間、經(jīng)營范圍、經(jīng)營名稱等與營業(yè)執(zhí)照注冊情況不符，且無合理解釋和必要證明的，表明商戶存在蓄意隱瞞其實際經(jīng)營活動的嫌疑
B.商戶拒絕透露與前收單機構(gòu)終止協(xié)議的真實原因的，表明商戶有可能因風險原因被前收單機構(gòu)終止協(xié)議
C.商戶僅有小面積的辦公場所，沒有經(jīng)營場所和貨品，員工也非常少的，說明商戶申請受理銀行卡的真實意圖值得懷疑
D.商戶聲稱已經(jīng)營了一段時間，但沒有存貨或存貨很少；或商戶的存貨與登記的經(jīng)營范圍不符的，表明商戶可能存在財務或欺詐嫌疑
E.商戶的經(jīng)營地址非常偏僻，遠離市中心，或是在私人住宅經(jīng)營或辦公，或是辦公位置、樓層等明顯不便于正常經(jīng)營，或是經(jīng)營、辦公環(huán)境簡陋的，表明商戶可能存在財務或欺詐嫌疑