單項(xiàng)選擇題

金融從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)拒絕洗錢，及時(shí)報(bào)告（），履行反洗錢義務(wù)。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

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單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)制定完善異常、可疑交易核查制度，對(duì)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的異常交易或潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，應(yīng)明確核查反饋和處理工作機(jī)制，且應(yīng)由（）予以核查。

A.業(yè)務(wù)直接管理部門人員
B.業(yè)務(wù)上級(jí)管理部門人員
C.業(yè)務(wù)主管部門人員
D.獨(dú)立于前臺(tái)業(yè)務(wù)部門的人員

單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)對(duì)賬管理，金融機(jī)構(gòu)可采取提升客戶體驗(yàn)、降低對(duì)賬成本等措施，提高（）的使用率。

A.電子對(duì)賬
B.電話對(duì)賬
C.郵件對(duì)賬
D.上門對(duì)賬