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單項選擇題

金融從業(yè)人員應當拒絕洗錢，及時報告（），履行反洗錢義務。

A.大額交易和可疑交易
B.大額交易和頻繁交易
C.授控交易和頻繁交易
D.授控交易和可疑交易

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單項選擇題

銀行業(yè)金融機構應制定完善異常、可疑交易核查制度，對系統發(fā)現的異常交易或潛在風險點，應明確核查反饋和處理工作機制，且應由（）予以核查。

A.業(yè)務直接管理部門人員
B.業(yè)務上級管理部門人員
C.業(yè)務主管部門人員
D.獨立于前臺業(yè)務部門的人員

單項選擇題

為加強對賬管理，金融機構可采取提升客戶體驗、降低對賬成本等措施，提高（）的使用率。

A.電子對賬
B.電話對賬
C.郵件對賬
D.上門對賬

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