單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

A.停止金融賬戶的開立、變更、撤銷和使用
B.暫停金融交易
C.協(xié)助轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險分類管理的表述，錯誤的是（）。

A.客戶洗錢風(fēng)險分類有助于金融機(jī)構(gòu)在成本投入不變的情況下提高風(fēng)險控制效果
B.客戶洗錢風(fēng)險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C.客戶洗錢風(fēng)險分類是客戶身份識別的做法之一
D.客戶洗錢風(fēng)險分類是對金融機(jī)構(gòu)的額外要求

單項(xiàng)選擇題

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素的是（）。

A.其經(jīng)營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.長期存在大額交易，與客戶身份背景，經(jīng)營范圍相符
C.與高風(fēng)險國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶

金融機(jī)構(gòu)對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險分類管理的表述，錯誤的是（）。

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素的是（）。

金融機(jī)構(gòu)對符合聯(lián)合國安理會涉恐決議名單，應(yīng)立即采取相應(yīng)的交易限制措施，下列不屬于交易限制措施的是（）。

下列關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險分類管理的表述，錯誤的是（）。

以下哪項(xiàng)不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險分類的參考因素的是（）。