A.公司賬戶自開戶以來基本無業(yè)務(wù)往來,短期頻繁發(fā)生與經(jīng)營范圍明顯不符的大額資金往來 B.公司賬戶于每月初大批量發(fā)生網(wǎng)上銀行代發(fā)工資交易 C.資金交易明顯超出公司經(jīng)營性質(zhì)和規(guī)模 D.公司賬戶過渡性質(zhì)明顯
A.在交易金額、頻率、流向、性質(zhì)等方面存在異常 B.交易與客戶身份明顯不符 C.交易與經(jīng)營性質(zhì)不符 D.交易金額較大
A.調(diào)查人員違反規(guī)定程序時,銀行無權(quán)拒絕調(diào)查 B.核對、補充和更正詢問筆錄的權(quán)利 C.逾期自動解除被凍結(jié)賬戶的權(quán)利 D.清點及封存反洗錢調(diào)查資料清單的權(quán)利