網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)指定人員每日通過(guò)報(bào)表（報(bào)表號(hào)：TP.T51D0009）和結(jié)售匯系統(tǒng)上的結(jié)售匯流水，對(duì)單筆結(jié)匯/售匯金額超過(guò)等值（）的網(wǎng)銀個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)交易進(jìn)行分析，了解該筆交易資金的來(lái)源及流向。對(duì)于符合分拆結(jié)售匯條件的個(gè)人，網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)作為“關(guān)注名單”在系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，同時(shí)將情況上報(bào)省行個(gè)人金融部、電子銀行部和當(dāng)?shù)赝鈪R管理局。