你可能感興趣的試題

單項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（）至少對重要空白憑證的保管和使用情況進(jìn)行一次檢查，核對賬實情況，并在查庫登記簿上留存記錄。

A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年

單項選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)對人民幣單位銀行結(jié)算賬戶資料進(jìn)行真實性審核，以下表述不符合管理要求的是（）

A.審核開、銷戶業(yè)務(wù)時須按“了解客戶、了解客戶的業(yè)務(wù)”受理原則
B.對于辦理開/銷戶業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人或單位法人的身份證，應(yīng)登陸聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行真實性核查
C.對于由第三方代理開/銷戶須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員通過客戶回訪、電話查詢等方式進(jìn)行真實性核查
D.對于因客觀原因無法到柜臺辦理開/銷戶手續(xù)的重點(diǎn)客戶，應(yīng)參照上門服務(wù)規(guī)定安排雙人上門收取有關(guān)資料

營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)個人分拆結(jié)售匯行為的特殊情況，報告路線為二級行（）部。

你可能感興趣的試題

營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（）至少對重要空白憑證的保管和使用情況進(jìn)行一次檢查，核對賬實情況，并在查庫登記簿上留存記錄。

營業(yè)機(jī)構(gòu)對人民幣單位銀行結(jié)算賬戶資料進(jìn)行真實性審核，以下表述不符合管理要求的是（）

營業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)個人分拆結(jié)售匯行為的特殊情況，報告路線為二級行（）部。

營業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（）至少對重要空白憑證的保管和使用情況進(jìn)行一次檢查，核對賬實情況，并在查庫登記簿上留存記錄。

營業(yè)機(jī)構(gòu)對人民幣單位銀行結(jié)算賬戶資料進(jìn)行真實性審核，以下表述不符合管理要求的是（）