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單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

A.2004年6月1日
B.2003年8月1日
C.2005年2月1日
D.2006年10月1日

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

A.2017年1月1日
B.2017年7月1日
C.2017年10月1日
D.2017年12月1日

單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查的客體不包括（）

A.金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定報(bào)告的可疑交易活動(dòng)
B.中國人民銀行通過反洗錢監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)的可疑交易活動(dòng)
C.單位和個(gè)人舉報(bào)的可疑交易活動(dòng)
D.一般交易

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