首頁
題庫
網課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
各分行對未在交行開戶的客戶辦理支付結算業(yè)務,包括境外銀行卡柜面人民幣取現業(yè)務、外幣旅行支票兌付業(yè)務、速匯金業(yè)務等,應按一次性金融服務客戶身份識別規(guī)定,對交易金額單筆人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進行身份識別。
答案:
錯誤
點擊查看答案解析
在線練習
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
營運管理部參與有關柜面國際業(yè)務反洗錢工作,并對分行國際業(yè)務中有關開戶、轉賬柜面業(yè)務反洗錢制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。
答案:
錯誤
點擊查看答案解析
手機看題
判斷題
網點發(fā)現客戶和交易特別可疑的,應向分行營運部報告,由分行營運部組織相關業(yè)務部門和網點進行研究分析。
答案:
錯誤
點擊查看答案解析
手機看題
微信掃碼免費搜題