A.重點收集與調(diào)查行為有關(guān)的直接證據(jù) B.在無法取得直接證據(jù)的情況下,應當注意收集輔助證據(jù) C.要注意證據(jù)收集的合法性問題 D.要注意證據(jù)形式的合法性
A.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制 B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的 C.主要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員共同直接控制或間接控制的 D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤,商業(yè)銀行認為應視同集團客戶進行授信管理的
A.合規(guī)監(jiān)管所監(jiān)管的是一個個離散的點,很難掌握一家銀行經(jīng)營管理的全過程 B.風險監(jiān)管是一種全面、動態(tài)掌握銀行情況的監(jiān)管 C.風險監(jiān)管實際上是對合規(guī)監(jiān)管的一種繼承和發(fā)展 D.合規(guī)監(jiān)管是風險監(jiān)管的一個組成部分