A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證明文件種類(lèi)和號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶(hù)行為或者交易情況無(wú)異常的
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的。
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
E.獲得的客戶(hù)信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
F.先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
G.各機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶(hù)身份的其他情形。