單項(xiàng)選擇題

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制有較大影響的因素不包括（）。

A.企業(yè)合規(guī)文化
B.高級(jí)管理層的管理風(fēng)格
C.高級(jí)管理層的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)
D.高級(jí)管理層的心理素質(zhì)

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說法錯(cuò)誤的是（）。

A.檢查組及其檢查人員應(yīng)對(duì)檢查中知悉的被檢查單位的商業(yè)秘密保密
B.檢查組及其檢查人員應(yīng)對(duì)檢查中獲得的客戶身份資料和交易信息保密
C.被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露檢查信息
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)涉及客戶的可疑線索，被查單位不得擅自向無關(guān)人員透露，但可以告知客戶本人

單項(xiàng)選擇題

以下不屬于識(shí)別客戶交易異常的主要技巧的是（）。

A.客戶有關(guān)基礎(chǔ)信息疑點(diǎn)
B.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不合理
C.客戶資金流動(dòng)不合理
D.從經(jīng)濟(jì)理性分析不合理

對(duì)反洗錢內(nèi)部控制有較大影響的因素不包括（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說法錯(cuò)誤的是（）。

以下不屬于識(shí)別客戶交易異常的主要技巧的是（）。

以下關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查保密要求的說法錯(cuò)誤的是（）。