單項選擇題

以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法（）。

A.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資特征的行為
B.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的行為
C.監(jiān)測涉恐怖黑名單
D.監(jiān)測符合涉嫌恐怖融資規(guī)律的賬戶交易

你可能感興趣的試題

關于保險業(yè)新設法人機構申請和維護大額和可疑交易報告主體資格的說法錯誤的是（）。

A.保險業(yè)新設法人機構應當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內，向所在地中國人民銀行申請大額和可疑交易報告主體資格，申領大額和可疑交易互聯(lián)網報送數(shù)字證書
B.保險業(yè)新設法人機構應當在獲取金融許可后的規(guī)定時限內，及時開展大額交易或可疑交易報告試報送
C.保險業(yè)法人機構還應當加強對數(shù)字證書的規(guī)范化管理，對于數(shù)字證書過期的，應當及時安規(guī)定申領更換
D.保險業(yè)新設法人機構的分支機構、也需要及時申請大額和可疑交易報告主體資格

單項選擇題

關于配合反洗錢行政調查，以下說法錯誤的是（）。

A.配合反洗錢調查工作應堅持“知密最小化”原則
B.反洗錢調查相關信息的應控制在配合開展反洗錢調查人員、審批人員、必要的科技或業(yè)務人員的范圍內
C.配合反洗錢調查時嚴格禁止向可疑交易主體透露調查相關情況
D.對可疑交易調查的質量和效率要求優(yōu)先于保密要求，因此，為提高調查質量和效率，可以直接向可疑交易主體或其客戶經理了解第一手信息

以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法（）。

你可能感興趣的試題

關于保險業(yè)新設法人機構申請和維護大額和可疑交易報告主體資格的說法錯誤的是（）。

關于配合反洗錢行政調查，以下說法錯誤的是（）。

以下哪種方式是涉嫌恐怖融資監(jiān)測最為有效的方法（）。

關于保險業(yè)新設法人機構申請和維護大額和可疑交易報告主體資格的說法錯誤的是（）。

關于配合反洗錢行政調查，以下說法錯誤的是（）。