你可能感興趣的試題

以下哪個(gè)客戶的資金流動(dòng)不合理（）。

A.與客戶正常行為不相符或明顯超出客戶財(cái)務(wù)能力的行為，如客戶投保大保額的躉繳保單
B.身份難以確認(rèn)且不愿意提供詳細(xì)資料的個(gè)人客戶
C.在短期內(nèi)多次買賣保險(xiǎn)產(chǎn)品卻沒有明確的保險(xiǎn)需求
D.員工或代理人頻繁地接納躉繳業(yè)務(wù)，且遠(yuǎn)超出公司平均水平

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》（[2014]第1號(hào)令），因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被凍結(jié)資產(chǎn)的，資產(chǎn)所有人、控制人或管理人可以向資產(chǎn)所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。受理申請(qǐng)的公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)按照程序?qū)訄?bào)公安部審核，公安部在收到申請(qǐng)之日起（）內(nèi)進(jìn)行審查處理。

A.5日
B.10日
C.30日
D.10個(gè)工作日

維持恐怖組織運(yùn)作的資金需求一般（）直接實(shí)施恐怖活動(dòng)的所需資金。

你可能感興趣的試題

以下哪個(gè)客戶的資金流動(dòng)不合理（）。

維持恐怖組織運(yùn)作的資金需求一般（）直接實(shí)施恐怖活動(dòng)的所需資金。

以下哪個(gè)客戶的資金流動(dòng)不合理（）。