你可能感興趣的試題

單項選擇題

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

A.通慈善機構(gòu)和非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
B.通過非營利性組織轉(zhuǎn)移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構(gòu)貿(mào)易的方式經(jīng)合法的結(jié)算通道進入國內(nèi)

單項選擇題

以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機構(gòu)負責(zé)報告（）。

A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B.自然人與保險業(yè)金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計50萬元人民幣以上的轉(zhuǎn)賬
C.單筆或者當(dāng)日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金交易
D.自然人與保險金融機構(gòu)開立的銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計10萬美元以上的轉(zhuǎn)賬

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反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

你可能感興趣的試題

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機構(gòu)負責(zé)報告（）。

反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)遵循的基本原則不包括（）。

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉(zhuǎn)移方式是（）。

以下哪類大額交易，應(yīng)由保險業(yè)金融機構(gòu)負責(zé)報告（）。