你可能感興趣的試題

下列關(guān)于反洗錢(qián)組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.金融機(jī)構(gòu)要搭建符合自身反洗錢(qián)合規(guī)管理要求的反洗錢(qián)組織架構(gòu)
B.為滿(mǎn)足反洗錢(qián)工作需要，最好由一級(jí)部門(mén)來(lái)做牽頭部門(mén)
C.職級(jí)上的不對(duì)等不影響反洗錢(qián)牽頭部門(mén)的獨(dú)立性
D.明細(xì)的反洗錢(qián)崗位職責(zé)是反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展的基礎(chǔ)

單項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)調(diào)查涉及案件線(xiàn)索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到（），應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

A.知密時(shí)間最短化
B.知密場(chǎng)所最小化
C.知密范圍最小化
D.知密人員最少化

下列哪個(gè)階段是洗錢(qián)行為的首要階段（）。

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下列關(guān)于反洗錢(qián)組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

反洗錢(qián)調(diào)查涉及案件線(xiàn)索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到（），應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

下列關(guān)于反洗錢(qián)組織架構(gòu)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

反洗錢(qián)調(diào)查涉及案件線(xiàn)索的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做到（），應(yīng)按照規(guī)定嚴(yán)格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。