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單項(xiàng)選擇題
在賬戶使用的過程中,如果客戶身份證件或身份證明文件過期,()應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)及時更新。
A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行
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高風(fēng)險客戶要加強(qiáng)對其金融交易活動的監(jiān)測分析,對符合可疑交易報告要素的交易,應(yīng)盡量了解資金()的身份情況。
A.本人
B.代辦人
C.交易對手
D.涉及的所有人員
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對于客戶風(fēng)險等級分類結(jié)果為()或者其賬戶持有人,要了解其經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息,逐筆了解交易的資金來源、資金用途等。
A.低風(fēng)險客戶
B.中風(fēng)險客戶
C.高風(fēng)險客戶
D.一般客戶
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