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單項(xiàng)選擇題

各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，對(duì)與銀行存在業(yè)務(wù)合作關(guān)系的（）逐一確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取與其風(fēng)險(xiǎn)狀況相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施。

A.境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)
B.境外金融機(jī)構(gòu)
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.以上均不是

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于與華夏銀行同屬一個(gè)母公司或一家控股股東的境外金融機(jī)構(gòu)，華夏銀行在公司（集團(tuán)）框架下與其進(jìn)行業(yè)務(wù)合作時(shí)，應(yīng)從（）等角度全面評(píng)估洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況采取切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至境內(nèi)。

A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.客戶
D.以上均是

單項(xiàng)選擇題

國(guó)際業(yè)務(wù)部門(mén)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照華夏銀行反洗錢(qián)合規(guī)管理政策充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)的信息不包括（）。

A.業(yè)務(wù)開(kāi)展
B.接受監(jiān)管
C.分支機(jī)構(gòu)
D.內(nèi)部控制

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