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單項選擇題

對于風險等級較高的境外金融機構，銀行要以（）明確銀行與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。

A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式

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單項選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風險、涉及國際重要媒體有關洗錢事件的報道時，輿情監(jiān)測部門應當及時向（）報告，并采取有效的風險防范措施，防止事態(tài)惡化。

A.董事會（或下設專業(yè)委員會）
B.高級管理層
C.中國人民銀行及其分支機構
D.董事長

單項選擇題

對于經營以下業(yè)務的境外非金融機構，銀行應當充分收集有關該境外機構業(yè)務、聲譽、內部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估該境外機構的洗錢風險狀況，報經高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務或與其開展業(yè)務合作，以下不正確的是（）。

A.經營借記卡收單業(yè)務
B.經營網絡支付業(yè)務
C.經營手機支付業(yè)務
D.經營預付卡、信用卡收單業(yè)務

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