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單項(xiàng)選擇題

單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，如果屬于反洗錢制度規(guī)定的（），應(yīng)按反洗錢的有關(guān)規(guī)定報(bào)告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額或可疑交易
D.以上均不是

單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資不成功的說法不正確的是（）。

A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付
B.注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致
C.對(duì)公客戶因注冊(cè)驗(yàn)資或增資驗(yàn)資開立臨時(shí)存款賬戶后，需要在臨時(shí)存款賬戶有效期屆滿前退還資金的，應(yīng)出具工商行政管理部門的證明
D.無法工商證明退還驗(yàn)資款項(xiàng)的，應(yīng)在賬戶有效期屆滿前按原匯入資金名稱及開戶行辦理退款銷戶手續(xù)

對(duì)公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號(hào)的，需出具（）及其上級(jí)主管部門的變更批準(zhǔn)文件。

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單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，如果屬于反洗錢制度規(guī)定的（），應(yīng)按反洗錢的有關(guān)規(guī)定報(bào)告。

以下關(guān)于驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資不成功的說法不正確的是（）。

對(duì)公客戶因合并、分立變更單位名稱，但不改變開戶銀行及賬號(hào)的，需出具（）及其上級(jí)主管部門的變更批準(zhǔn)文件。

單位從其銀行結(jié)算賬戶支付給個(gè)人銀行結(jié)算賬戶的款項(xiàng)，如果屬于反洗錢制度規(guī)定的（），應(yīng)按反洗錢的有關(guān)規(guī)定報(bào)告。

以下關(guān)于驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資不成功的說法不正確的是（）。