你可能感興趣的試題

銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)采取以下哪些措施（）。

A.了解客戶銷戶的合理性，核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查客戶的有效身份證件或身份證明文件
B.留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
C.由代理人辦理銷戶的，應(yīng)核對(duì)并聯(lián)網(wǎng)核查代理人的有效身份證件或身份證明文件，并留存有效身份證件或者身份證明文件的復(fù)印件或者影印件
D.以上都是

單項(xiàng)選擇題

辦理無(wú)卡、無(wú)折存款業(yè)務(wù)時(shí)，如由他人代理辦理人民幣單筆（）以上或者外幣等值（）以上的存款且無(wú)法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融服務(wù)時(shí)履行客戶身份識(shí)別的要求開展相關(guān)客戶身份識(shí)別工作。

A.5萬(wàn)元；1萬(wàn)美元
B.1萬(wàn)元；1千美元
C.10萬(wàn)元；1萬(wàn)美元
D.5萬(wàn)元；5千美元

對(duì)于所登記的匯款人信息，若為個(gè)人客戶，審核客戶有效身份證件真實(shí)性，登錄（）核查客戶身份信息。

你可能感興趣的試題

銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)采取以下哪些措施（）。

對(duì)于所登記的匯款人信息，若為個(gè)人客戶，審核客戶有效身份證件真實(shí)性，登錄（）核查客戶身份信息。

銀行客戶辦理銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)采取以下哪些措施（）。