單項選擇題

對需要進行加強型盡職調(diào)查的境外單位客戶，應(yīng)向（）或通過經(jīng)華夏銀行認可的注冊代理人核實或查驗客戶注冊資料。

A.境外注冊登記機關(guān)
B.境內(nèi)注冊登記機關(guān)
C.外匯管理局
D.人民銀行

你可能感興趣的試題

單項選擇題

進行單位客戶加強型盡職調(diào)查時要求補充客戶經(jīng)營性資料不包括（）。

A.財務(wù)報表
B.合同及發(fā)票
C.報關(guān)單
D.公司章程

單項選擇題

對于高風險離岸公司，如有合理原因不能提供董事、法定代表人/負責人（如有）、被授權(quán)人、控股股東或者實際控制人的身份件原件的，如為香港居民，須提供經(jīng)（）委托的香港律師公證過且加蓋了中國法律服務(wù)（香港）有限公司轉(zhuǎn)遞專用章的身份證明文件。

A.境外注冊登記機關(guān)
B.境內(nèi)注冊登記機關(guān)
C.中國外匯管理局
D.中國司法部