單項選擇題

發(fā)現(xiàn)華夏銀行已與監(jiān)控名單所涉主體建立了業(yè)務關(guān)系或者有涉及監(jiān)控名單的交易發(fā)生，應按（）規(guī)定提交可疑交易報告及采取相應控制措施。

A.《華夏反洗錢管理辦法》
B.《華夏銀行大額和可疑交易報告管理辦法》
C.《華夏銀行反洗錢或反恐融資名單監(jiān)控管理辦法》
D.《華夏銀行反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送操作規(guī)程》

微信掃碼免費搜題