單項(xiàng)選擇題

對(duì)經(jīng)分析確定上報(bào)的可疑交易，（）應(yīng)在可疑交易報(bào)告的“可疑行為描述”字段進(jìn)行詳細(xì)描述。

A.人民銀行
B.華夏銀行總行
C.華夏銀行分行
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)室經(jīng)理應(yīng)于（）可疑交易報(bào)告提交前對(duì)可疑數(shù)據(jù)報(bào)送情況進(jìn)行復(fù)核，查看被排除的異常交易及其刪除原因，確保被排除的異常交易有合理理由認(rèn)為其不可疑

A.每日
B.每周
C.每月
D.每季

單項(xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)柜員、客戶經(jīng)理等各層級(jí)工作人員在日常業(yè)務(wù)辦理或?yàn)榭蛻舴?wù)過(guò)程中，經(jīng)監(jiān)測(cè)分析判斷確定為可疑交易的，應(yīng)報(bào)告反洗錢監(jiān)測(cè)崗人員及（），及時(shí)在反洗錢監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)進(jìn)行人工補(bǔ)錄，手工增加可疑交易報(bào)告。

A.支行行長(zhǎng)
B.分管副行長(zhǎng)
C.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
D.柜員