單項選擇題

對于（）賬戶，自設置之日起，系統(tǒng)不再抽取該賬戶的可疑交易數(shù)據(jù)。

A.大額
B.可疑
C.正常
D.凍結

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單項選擇題

反洗錢系統(tǒng)對可疑數(shù)據(jù)的抽取標準進行了參數(shù)化設置，（）可結合銀行實際情況及監(jiān)管部門的要求進行參數(shù)調整。

A.總行
B.分行
C.支行
D.人行

單項選擇題

經人工判斷，核心業(yè)務系統(tǒng)傳送至反洗錢系統(tǒng)不同客戶號屬于同一客戶的，可于（）時調整為同一客戶，使用其中一個證件信息。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.客戶信息維護
D.賬戶信息維護