單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測和（）兩項工作。

A.客戶盡職調(diào)查
B.風(fēng)險等級劃分
C.大額交易報告
D.現(xiàn)場檢查

微信掃碼免費搜題