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單項選擇題
金融機構利用技術手段篩選出異常交易后,應當按照規(guī)定審查交易背景、交易目的、()。
A.賬戶類型
B.交易金額
C.交易性質
D.信用風險
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單項選擇題
對于進行中的交易或者準備開展的交易,金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉嫌洗錢、()的,應當按照規(guī)定提交可疑交易報告。
A.恐怖融資
B.匯出匯款
C.境外匯款
D.大額現(xiàn)金
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可疑交易監(jiān)測分析的對象()會計數(shù)據,金融機構及其工作人員要全面關注各種情況。
A.只有
B.局限于
C.僅限于
D.不能僅限于
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