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居民自然人()收到境外匯入的外匯后,要求銀行開具旅行支票、匯票,屬于可疑交易情形。
A.頻繁
B.偶然
C.零星
D.從未
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單項選擇題
自然人銀行賬戶()且情形可疑,屬于可疑交易情形。
A.偶然少量存取現金
B.偶然大額存取現金
C.一次性少量存取現金
D.一次性大額存取現金
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單項選擇題
自然人銀行賬戶()進行()收付且情形可疑,屬于可疑交易情形。
A.頻繁;轉賬
B.頻繁;現金
C.偶然;現金
D.偶然;轉賬
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