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單項選擇題
金融機構聘用人員時,應對聘用對象提出必要的()、資質、經驗、專業(yè)素質和其他個人素質標準要求看其是否具備反洗錢崗的基本能力。
A.職業(yè)道德
B.職業(yè)素養(yǎng)
C.職業(yè)精神
D.職業(yè)風貌
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單項選擇題
金融機構應按照()原則強化風險較高領域的反先錢合規(guī)管理措施。
A.以客戶為中心
B.風險為本
C.全流程管理
D.合規(guī)為本
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單項選擇題
金融機構應從()角度對各項金融業(yè)務進行系統(tǒng)性的洗錢風險評估。
A.風險為本
B.以客戶為中心
C.合規(guī)為本
D.全流程管理
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