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收集和保存代理國際匯款業(yè)務(wù)客戶身份的真實、完整信息,通過()核實匯款人和收款人的有效身份證件。
A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.武漢分行會計綜合管理平臺
C.信貸管理系統(tǒng)
D.國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺
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單項選擇題
已開展為國際匯款公司代理國際匯款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)立即按通知要求對本機構(gòu)代理國際匯款業(yè)務(wù)反洗錢工作進行改進,并在()日內(nèi)將改進情況報中國人民銀行總行。
A.10
B.20
C.30
D.40
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各級行應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定,報送()、信息資料以及稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。
A.客戶資料
B.反洗錢統(tǒng)計報表
C.風(fēng)險評估報告
D.客戶交易統(tǒng)計表
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