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()是全行反洗錢工作的組織協(xié)調(diào)部門。
A.總行辦公室
B.總行會計部
C.總行合規(guī)部
D.總行稽核部
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單項選擇題
各級行、各條線(部門)有計劃地、()至少組織一次對員工的反洗錢知識培訓。
A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
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單項選擇題
針對不同風險等級客戶采取差異化的識別和監(jiān)控措施,強化高風險客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控,對客戶進行持續(xù)監(jiān)測,適時調(diào)整()。
A.客戶等級
B.洗錢風險等級
C.客戶分類
D.洗錢歸類
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