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賬戶開立及提供一次性金融服務(wù)身份識別時,如客戶為(),各分行為其開立賬戶應(yīng)當(dāng)經(jīng)高級管理層的批準(zhǔn)。
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外國政要
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單項(xiàng)選擇題
總行內(nèi)控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng),確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送,及時與人民銀行和()溝通相關(guān)情況。
A.銀監(jiān)會
B.總行
C.公安部
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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總行內(nèi)控合規(guī)部組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng),確保反洗錢數(shù)據(jù)準(zhǔn)確報(bào)送,及時與()和中國反洗錢監(jiān)測分析中心溝通相關(guān)情況。
A.人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.總行
D.公安部
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