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單項選擇題

調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示執(zhí)法證和中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)出具的（）。

A.介紹信
B.調(diào)查通知書
C.申請書
D.審批通知書

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單項選擇題

代理機(jī)構(gòu)還應(yīng)提高對代理國際匯款業(yè)務(wù)交易監(jiān)測的（），確保能夠?qū)崟r監(jiān)測和記錄單一客戶在本機(jī)構(gòu)不同代理網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生的多筆交易，能夠及時發(fā)現(xiàn)已被監(jiān)管機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)通報人員的交易。

A.有效性
B.完整性
C.時效性
D.齊全性

單項選擇題

同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)當(dāng)按（）保存。

A.10年
B.1年
C.5年
D.最長期限