單項(xiàng)選擇題

員工需掌握有關(guān)反洗錢操作程序、可疑資金的甄別和分析等知識(shí)，熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)、處理（）的措施，使員工了解并掌握反洗錢義務(wù)及其所在崗位的反洗錢工作要求。

A.非法交易
B.無(wú)效交易
C.正常交易
D.可疑交易

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于符合《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》所列特征的交易或其他經(jīng)分析認(rèn)為涉嫌洗錢和恐怖主義活動(dòng)的交易，代理機(jī)構(gòu)要在《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告要素內(nèi)容列表》的（）中明確標(biāo)注代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)，按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)告。

A.可疑交易信息描述
B.可疑交易對(duì)手描述
C.代理機(jī)構(gòu)信息描述
D.可疑交易特征描述

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)在與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照（）第六條規(guī)定，充分收集有關(guān)境外金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽(yù)、內(nèi)部控制等方面的信息。

A.《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》