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各機構(gòu)應(yīng)建立轄內(nèi)各類客戶洗錢風(fēng)險分類的信息資料,由()專門保管。
A.反洗錢崗位人員
B.檔案保管員
C.經(jīng)辦人員
D.復(fù)核人員
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單項選擇題
對高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶,各專業(yè)、各機構(gòu)應(yīng)采取()的風(fēng)險控制措施。
A.強化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡化
D.差異化
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對較低風(fēng)險、低風(fēng)險客戶,在確保風(fēng)險可控基礎(chǔ)上,可以采取()的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)險控制措施。
A.強化
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.簡化
D.差異化
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