單項(xiàng)選擇題

對(duì)于洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)、較高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)除在規(guī)定期限前完成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)重新審定工作外，還應(yīng)采?。ǎ┛蛻?hù)身份識(shí)別措施。

A.強(qiáng)化的
B.簡(jiǎn)化的
C.正常的
D.無(wú)需

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單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)成立由內(nèi)控合規(guī)、公司業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)部門(mén)組成的（），負(fù)責(zé)較高風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和下調(diào)的最終評(píng)定工作。

A.客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分認(rèn)定小組
B.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢(qián)工作小組
D.反洗錢(qián)可疑交易認(rèn)定小組

單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶(hù)的最終認(rèn)定。

A.分行內(nèi)控合規(guī)部
B.支行營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.分行會(huì)計(jì)部
D.總行內(nèi)控合規(guī)部