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單項(xiàng)選擇題

如客戶為外國(guó)政要類高風(fēng)險(xiǎn)客戶的，還應(yīng)由分行反洗錢工作（）批準(zhǔn)后，方可開立賬戶并進(jìn)行初次評(píng)定。

A.分管副行長(zhǎng)
B.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
C.主管行長(zhǎng)
D.無(wú)需

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單項(xiàng)選擇題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶身份、經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)狀況、辦理業(yè)務(wù)及交易情況，適時(shí)調(diào)整客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)于出現(xiàn)變化、異常或?qū)ο惹叭〉玫纳矸菪畔l(fā)生懷疑時(shí)，應(yīng)（）。

A.重新識(shí)別客戶身份
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于被司法機(jī)關(guān)調(diào)查、權(quán)威媒體案件報(bào)道，可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的事件發(fā)生時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A.重新評(píng)定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.開展盡職調(diào)查
C.關(guān)注客戶
D.上報(bào)可疑交易報(bào)告