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Ⅰ級和Ⅱ級反洗錢突發(fā)事件發(fā)生后,分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組在接到報告后(事發(fā)半小時內(nèi))雙線上報,即同時向總行反洗錢工作辦公室和全行處置突發(fā)事件應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告,并向()提出啟動重大及以上突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案請求。
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行
C.總行內(nèi)控合規(guī)部
D.總行辦公室
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單項選擇題
()牽頭制定客戶洗錢風(fēng)險分類整體實施策略及方案,建立洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險等級劃分流程,管理和設(shè)定全行客戶洗錢風(fēng)險評估指標(biāo)。
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
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()組織全行開展客戶洗錢風(fēng)險識別、分析和評估。
A.內(nèi)控合規(guī)部
B.會計部
C.辦公室
D.國際業(yè)務(wù)部
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