單項選擇題

落實《中國2008－2013年反洗錢戰(zhàn)略》應區(qū)分輕重緩急，著力完善核心制度，注重（）效果。

A.開展
B.執(zhí)行
C.保持
D.完善

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單項選擇題

《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》總體目標進一步分解為（）具體目標，并為每個具體目標制定相應的行動要點。

A.8個
B.6個
C.5個
D.7個

單項選擇題

建議銀行加強電子銀行、大額存取款等非面對面業(yè)務的反洗錢監(jiān)控，重點關注短期內收到多個地區(qū)，多個客戶大筆資金匯入的賬戶；發(fā)現涉嫌非法集資交易，建議立即向（），并按規(guī)定及進提交可疑交易報告。

A.總行反洗錢工作小組報告
B.警方報案
C.海關報案
D.分行反洗錢領導小組報告

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