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單項選擇題

客戶洗錢風險等級分類信息包括對客戶洗錢風險等級的（）情況及采取的措施等。

A.評定
B.評分
C.考核
D.評價

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單項選擇題

報告大額和可疑信息包括報送的賬戶信息、（）、可疑交易的種類、反洗錢工作人員的分析判斷、報告機構、報告時間等信息。

A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務信息
C.交易信息
D.身份信息

單項選擇題

《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》制定的均衡性原則是指（）金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的反洗錢成本和對客戶隱私、商業(yè)秘密的保護，在防范和打擊洗錢犯罪活動與增加資源投入、保護合法權益之間保持平衡。

A.適當考慮
B.充分考慮
C.可以考慮
D.重點考慮

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