單項選擇題

跨境開展客戶盡職調查難度大，不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管差異又可能直接導致反洗錢監(jiān)控漏洞產生，金融機構應重點結合（）風險，關注客戶是否存在單位時間內多次涉及抗跨境異常交易報告等情況。

A.行業(yè)風險
B.業(yè)務風險
C.地域風險
D.職業(yè)風險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）》適用于（）、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構履行有關反洗錢義務。

A.匯兌業(yè)務
B.結算業(yè)務
C.理財業(yè)務
D.保險業(yè)務

單項選擇題

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管是指中國人民銀行及其分支機構依法收集金融機構報送的反洗錢信息，分析評估其執(zhí)行反洗錢法律制度的狀況，根據(jù)評估結果采取相應的（）、限期整改等監(jiān)管措施的行為。

A.行政處罰
B.風險預警
C.經濟處罰
D.風險評估