A.組織制定全行反洗錢制度,推動(dòng)全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè) B.制定全行反洗錢工作計(jì)劃并推動(dòng)落實(shí) C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作 D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題,確定解決方案與對(duì)策
A.審查交易目的 B.審查交易性質(zhì) C.審查交易背景情況 D.審查資金來源
A.電匯透明度 B.反擴(kuò)散融資 C.政策走向 D.執(zhí)行聯(lián)合國(guó)定向金融制裁