單項選擇題

以下哪些是防范非法結(jié)算型地下錢莊的方法（）。

A.加強對地下錢莊高風(fēng)險地區(qū)的檢測
B.重點關(guān)注儲蓄類客戶
C.重點關(guān)注網(wǎng)上銀行貿(mào)易交易
D.加強柜臺服務(wù)質(zhì)量

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單項選擇題

柜臺預(yù)約提現(xiàn)，在資金量比較大的情況下，地下錢莊一般都提前一天向銀行預(yù)約提取現(xiàn)金。這時可疑特征有（）。

A.往往本人提現(xiàn)
B.取現(xiàn)金額往往接近或達(dá)到賬戶的余額
C.取現(xiàn)的金額不大
D.身份信息與本人相符

單項選擇題

地下錢莊往往使用多個銀行卡，采用化整為零的方式在ATM機取現(xiàn)，避免與銀行的面對面接觸。其使用ATM機提現(xiàn)時的可疑特征表現(xiàn)為（）。

A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營業(yè)時間操作
D.在ATM機上操作時間過短