單項(xiàng)選擇題

（）應(yīng)根據(jù)實(shí)際檢查情況向總行反洗錢工作辦公室報(bào)送反洗錢工作審計(jì)報(bào)告等相關(guān)內(nèi)容。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.審計(jì)部
D.作業(yè)中心

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

反洗錢案例及風(fēng)險(xiǎn)提示來源不包括：（）。

A.機(jī)構(gòu)認(rèn)定可疑交易報(bào)送中具有典型性的可疑交易情況
B.本機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易
C.當(dāng)?shù)厣嫦酉村X案件
D.反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)

單項(xiàng)選擇題

各分行應(yīng)按要求向總行反洗錢辦公室報(bào)告（）。

A.年度報(bào)表
B.季度報(bào)表
C.反洗錢信息
D.考勤情況