多項(xiàng)選擇題

各分行向總行反洗錢工作辦公室報(bào)告年度報(bào)告包括（）反洗錢信息。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表
B.反洗錢工作總結(jié)
C.反洗錢工作檢查報(bào)告
D.洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶電子清單

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多項(xiàng)選擇題

需要被查單位于檢查組進(jìn)場(chǎng)前報(bào)送或進(jìn)場(chǎng)時(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應(yīng)在《現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書》中具體列明所需（）。

A.數(shù)據(jù)
B.時(shí)間
C.范圍
D.內(nèi)容

多項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門