A.提供調(diào)查涉案線索義務 B.如實提供相關文件和資料義務 C.如實提供信息義務 D.如實提供客戶身份資料和信息的義務
A.控制反洗錢日常監(jiān)管 B.防范反洗錢日常監(jiān)管 C.加強反洗錢日常監(jiān)管 D.審查反洗錢日常監(jiān)管
A.本職 B.風險把控 C.風險治理 D.風險防范