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判斷題
涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的,保存時間應(yīng)延長至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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判斷題
投保環(huán)節(jié)關(guān)系到許多洗錢行為能否真正實現(xiàn),洗錢分子往往不惜以較大成本支付給保險公司。
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判斷題
對該高風險客戶,保險公司應(yīng)當了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。
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