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保險業(yè)金融機構對依法配合反洗錢調查過程中獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以保密,非依調查機構要求,不得向任何單位和個人提供。
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投保人對被保險人無可保利益,是財險業(yè)務在投保承保環(huán)節(jié)需要進行風險監(jiān)控的點。
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金融機構對單位客戶風險等級判定為最高風險級別的客戶,至少每年進行一次審核。
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