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反洗錢(qián)的核心問(wèn)題和基礎(chǔ)工作是反洗錢(qián)內(nèi)控制度的建設(shè)。
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判斷題
在自然人客戶(hù)身份識(shí)別中,客戶(hù)的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶(hù)的住所地。
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判斷題
客戶(hù)先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的,客戶(hù)在合理期限內(nèi)未更新且沒(méi)有提出合理理由的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該凍結(jié)其賬戶(hù)。
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