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判斷題

客戶身份識(shí)別、報(bào)告大額和可疑交易、保存客戶身份資料和交易信息是反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢立法確認(rèn)的洗錢預(yù)防措施的三項(xiàng)基本制度。

答案：正確

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判斷題

對于低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和客戶，金融機(jī)構(gòu)可以采取簡化的客戶身份識(shí)別措施，甚至免除實(shí)施客戶身份識(shí)別措施。

答案：正確

判斷題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以開展專門的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，也可將洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估納入整體的風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

答案：正確