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完善、有效的內控控制制度能夠為金融機構提供絕對的保障。
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金融機構反洗錢內部控制制度應凌駕于金融機構經營管理等基本活動之上才能達到預期效果。
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中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門,承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任,負責涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。
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